证券代码：000519    证券简称：中兵红箭   公告编号：2023-19

              中兵红箭股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

(资料图片仅供参考)

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”

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于 2023 年 4 月 8 日召开第十一届董事会第十四次会议和第十

一届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分

配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会

审议，具体情况如下：

   一、2022 年度财务状况

   根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审

[2023]1-203 号审计报告，2022 年度，中兵红箭母公司实现的

净利润为 22,087,427.42 元,按照净利润的 10%提取法定盈余

公积金 2,208,742.74 元后，母公司年末实际可供股东分配的

利润为 110,243,112.80 元。

   二、利润分配方案

   根据公司经营发展及未来资金需求，2022 年度公司利润

分配方案为：以公司截至目前的股份总数 1,392,558,982 股为

基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.55 元（含税），送

公司 2022 年 12 月 31 日可供分配利润的 69.47%。

  若在本公告披露之日至分配方案实施前，公司股本发生变

动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并按照

“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。

   三、独立董事意见

  公司本次利润分配方案符合《公司法》《公司章程》和证

券监管机构关于上市公司现金分红有关事项的规定，符合公司

实际情况和全体股东整体利益。同意该利润分配方案，并同意

将该分配方案提交股东大会审议。详见同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司独立董事

关于第十一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

   四、监事会意见

  公司本次利润分配方案符合《公司法》《公司章程》和证

券监管机构关于上市公司现金分红有关事项的规定，符合公司

实际情况和全体股东整体利益。同意该利润分配方案，并同意

将该分配方案提交股东大会审议。详见同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司监事会关

于第十一届监事会第九次会议相关事项的意见》

                    。

   五、相关风险提示

  本次利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的相关

规定。上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，与公司经营

业绩及未来发展相匹配。

  本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，请

广大投资者理性投资，注意投资风险。

   六、备查文件

决议；

议；

第十四次会议相关事项的独立意见；

九次会议相关事项的意见。

               中兵红箭股份有限公司董事会

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